La Audiencia Nacional cruza la información contable aportada por el Tribunal de Cuentas y el partido y constata descuadres relevantes. Leer La Audiencia Nacional cruza la información contable aportada por el Tribunal de Cuentas y el partido y constata descuadres relevantes. Leer
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado al cruzar datos entre la información aportada por el Tribunal de Cuentas y el PSOE en la causa de la presunta financiación irregular del partido del Gobierno la desaparición de facturas vinculadas a los gastos de la formación política.
Según informan a EL MUNDO fuentes de la investigación, los agentes analizan desde hace semanas de forma pormenorizada los datos aportados a esta causa tanto por el PSOE como por el órgano fiscalizador.
En el marco de esta minuciosa labor, la UCO ha descubierto, por un lado, que faltan facturas de gastos en la documentación que el propio PSOE entregó a la Audiencia Nacional y, por otro, que hay facturas absolutamente «ininteligibles», cuya veracidad se pone en cuestión.
Al inicio de esta instrucción, que todavía permanece bajo secreto de sumario, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, el magistrado Ismael Moreno, ordenó al PSOE que le entregase en un plazo de diez días «la relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024». Lo hizo tras acreditar el Tribunal Supremo a nivel indiciario en el marco del caso mascarillas el descontrol de dinero en efectivo en Ferraz.
Posteriormente, tal y como ha ido desvelando este periódico, el instructor solicitó al Tribunal de Cuentas que le remitiese la documentación que el partido de Pedro Sánchez les envió sobre su contabilidad -incluidas las donaciones recibidas- para que fuese fiscalizada por este organismo.
El objetivo que perseguía esta otra diligencia era poder cruzar datos sobre el denominado pitufeo que investiga en secreto el juez Moreno como presunta vía de financiación opaca del partido del Gobierno.
Al llevar a cabo esta exhaustiva labor de contraste, la UCO ha detectado que faltan facturas de gastos en la contabilidad que el PSOE ha entregado a la Audiencia Nacional y también que algunas de las facturas de la formación que dirige Pedro Sánchez son indescifrables en sus conceptos. Los investigadores tratan en estos momentos de averiguar el origen de estas anomalías contables.
Dentro del pitufeo se investigan tanto los pagos en sobres en Ferraz, que fueron detectados en la secretaria de Organización del partido cuando el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ocupaba la misma, como las donaciones llevadas a cabo por empresarios para financiar presuntamente de forma ilegal al PSOE.
De hecho, de la abundante información entregada por el Tribunal de Cuentas, la Audiencia ha puesto también el foco en las donaciones, reclamando documentación a Ferraz sobre las mismas. En concreto, los investigadores están analizado las aportaciones que recibió el PSOE entre los años 2017 y 2024. La sospecha que albergan el magistrado Ismael Moreno y la Fiscalía Anticorrupción es que a través de las donaciones al PSOE se camuflaban los pagos que distintos constructores hacían al partido por acceder a amaños de grandes obras públicas.
El mecanismo utilizado sería el siguiente: el dinero recibido en la cuenta de donaciones de la formación acababa siendo transferido a la cuenta de funcionamiento -desde la que se pagaban los gastos de viajes, dietas, etc.- para reintroducirlo en el circuito legal. La investigación de esta operativa incorpora el testimonio del empresario Víctor de Aldama, que ha prestado ya dos declaraciones ante el juez en el marco de esta pieza reservada y que ha desarrollado lo que ya expuso ante el Tribunal Supremo durante el juicio en el que acabó condenado junto a José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.
Según el relato de este empresario, el ex ministro de Transportes y su principal asesor le pidieron buscar constructoras de confianza para otorgarles licitaciones amañadas a cambio de comisiones que acabarían financiando al PSOE. Aldama ha precisado que entre los años 2019 y 2020 canalizó pagos por importe de 1,8 millones y señaló a constructoras como Levantina. Para respaldar estas afirmaciones, el empresario aportó unos listados de adjudicaciones con anotaciones de su puño y letra de Koldo García.
Además de las supuestas donaciones irregulares, la Audiencia Nacional investiga en esta pieza secreta la posible captación de fondos para el PSOE a través de millonarios negocios de petróleo en Venezuela.
Con respecto a este apartado, EL MUNDO ha informado de la existencia de cientos de mensajes entre Aldama y la actual presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez que están siendo rastreados por la Justicia. Se trata de comunicaciones intercambiadas a través de la aplicación de mensajería de alta seguridad Threema en las que ambos abordan la compraventa de cientos de miles de barriles de petróleo y el pago de la mercancía en países como Rusia para eludir las sanciones internacionales que se le impusieron al régimen de Nicolás Maduro.
Asimismo, obra en poder del instructor y de la Policía Judicial un contrato ficticio rubricado entre un misterioso empresario venezolano próximo a Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, Francisco Flores, y el propio Aldama.
Este documento, suscrito entre la sociedad Apamate de Flores y Deluxe Fortune de Aldama, dio cobertura a la transferencia a España de fondos provenientes de los negocios de crudo. Una vez con el dinero en nuestro país, el empresario ha testificado que lo sacó en efectivo y realizó entregas en mano a Ábalos y Koldo para financiar al partido.
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